从矿币到传销币――QBTC交易所CEO等10余人确认被捕

 

从矿币到传销币――QBTC交易所CEO等10余人确认被捕

曾号称“二线交易所之王”的QBTC被抓的消息已经传了两个多月,现在终于得到警方实锤了。

QBTC在6月初就无法提币,引来了外界关于交易所跑路或被抓的猜测。

当时有爆料称,6月4日,QBTC被警方带走了两车人,晚间才放出几名客服。

而QBTC交易所则通过官方公告进行了驳斥。

其官方公告称,因为QBTC上线的某项目涉嫌违规,所以公司在调查期间“部分用户提币暂时未做处理”,并称这是“少数几个居心不良激进分子有组织有预谋的蓄意抹黑”。

这个涉嫌违规的“某项目”被外界指向了BMJ,不过据警方通报显示QBTC被抓是自身的问题――利用平台币QT实施诈骗。

链茶馆梳理了QBTC事件的来龙去脉,以供读者快速浏览。

从矿币到传销币――QBTC的黑化之路

QBTC简称Q网,也被称为矿币――因为专注上“矿币”类的币种。

鸟币RVN、乌龟币TRTL、斧子币AXE、“2019奇迹”VDS等矿币在QBTC上线后曾一度表现惊艳。所以QBTC在币圈交易所中口碑不错,尤其是在矿圈小有影响力。

QBTC后来推出了自己的平台币――QT,从名称到内容可以说是高度模仿了火币的HT。

照理说QBTC凭借矿币特色,在交易所中颇有冉冉上升之势,跻身一线交易所也未可知,直到它推出了“火牛计划”。

从矿币到传销币――QBTC交易所CEO等10余人确认被捕

火牛计划是QBTC与项目方UNT共同推出的“保障式交易模式”,就是在指定时间以指定价格认购UNT,过24小时候再转手出售,如果亏损就会全额补偿。

简单粗暴地说,就是送钱。

这种好事当然要跟好朋友分享了,所以火牛计划在静态收益之外还推出了动态收益。

如果用户拉人头推广,就能获得下一代的20%的收益,经过不断拉人头到达最高级别,就可以获得其伞下40%的收益以及全球分红4%。

“火牛计划”不出意外地很快就崩盘了。

然后QBTC发布公告称,将不再为中国大陆用户提供注册、交易等相关服务,并且主体及所有业务会迁移至乌克兰。?

虽然事实上中国大陆用户依然可以正常注册及使用QBTC,虽然QBTC背后的公司成都云快科技有限公司依然在成都办公。

2020年5月20日,自以为躲过了法律制裁的QBTC又上线了BMJ,看似是一个分布式存储概念的项目,但同时也设计了拉人头推广模式。

所以这也是为什么此次QBTC被逮捕而外界猜测是因为BMJ,但是根据警方通报,QBTC被逮捕还远不止于此。

尽管币圈交易所几经洗牌,中小交易所的生存举步维艰,QBTC另辟蹊跷以图自救当然完全可以理解。

但是既然当初决定推广传销币,那就应该预料到后面的结局。

诈骗以及诈骗背后

需要明确指出的是,这次QBTC交易所被抓,原因不是非法虚拟货币交易,而是诈骗。

从矿币到传销币――QBTC交易所CEO等10余人确认被捕

根据此次警方通报可得知,QBTC被抓的导火索是5月8日被武胜县的用户报案,理由是该用户在QBTC上交易虚拟货币被骗了。

经公安机关调查,确实存在诈骗,而且还是利用“QT”等虚拟货币实施诈骗。

6月4日,李双等QBTC的团队成员被抓获归案。

QBTC的运营人员提前被释放出来,然后密集发声来安稳用户情绪,让用户耐心等待。此时QBTC已经无法提现,但充币、交易正常开放。

然后QBTC社区的运营就渐渐没声音了,然后QBTC的网站打不开了,然后很多QBTC的用户陆续接到了武胜县公安民警的电话,询问是否被骗。

值得庆幸的是,QBTC的资金并没有被转移以及跑路,而是被警方控制,在彻底侦查后应该会将QBTC现有资金退还给用户。

在诈骗案件的背后,链茶馆还注意到了QBTC背后的主体是成都云快科技有限公司,成立于2016年,法人是李双,也就是通报中被逮捕的“李某”。

李双在2014年还成立了乐山市李双食品经营部,销售预包装食品,现在该公司已注销。

另外据云快科技的股权结构显示,叶定林在股东序列中位排第一。

叶定林同时还是凌屹(厦门)科技有限公司的法人、股东及总经理,该公司控股了厦门创世智云科技有限公司和四川量数云科技有限公司,都是区块链公司,但具体业务不详。

《**交易所关网彻底崩盘,多人涉嫌诈骗及传销被警方抓捕》,同样的标题不止适用于这次的QBTC,交易所BISS在去年底的剧本也是如此书写。

所以QBTC接下来会如何发展,直接参考BISS即可。

2019年12月,BISS交易所在监管部门的要求下,将存量业务下架清退,并对会员进行了补偿方案。

最后再总结一下,目前没有哪家交易所是因为交易虚拟货币而被抓(顶多是被封而已),而交易所负责人被抓,不外乎诈骗和传销。

在币圈,我劝你善良。

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(责任编辑:张潮 HZ0011)